В России пресечена деятельность организованной группы, члены которой подозреваются в выводе за границу денежных средств в размере 100 млрд. рублей (3,3 млрд. долларов), в том числе – через балтийские банки.
При задержании организованной группы мошенников, которые с использованием инструментов фондового рынка незаконно вывели за рубеж 100 млрд. рублей, предотвращен вывод денежных средств на сумму 3,2 млрд. рублей.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел РФ, в ходе оперативно-следственных мероприятий проведен ряд обысков в компаниях, задействованных в противоправной деятельности, изъято более 100 ключей банк-клиентов, более 20 печатей, черновая бухгалтерия, серверы с информацией о проведенных банковских и биржевых операций.
Как информирует РБК, преступную группу организовал неоднократно судимый за экономические преступления гражданин РФ Роман Недялков. В состав группы вошли профессиональные участники фондового рынка, имеющие лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность.
Правоохранительными органами установлено, что на счета подконтрольных подозреваемым фирм-однодневок поступали денежные средства за товар либо услуги с включенным налогом на добавленную стоимость (НДС). Далее деньги перечислялись на счета инвестиционных компаний по договорам брокерского обслуживания (средства, перечисленные по подобным договорам, не облагаются НДС) на покупку ценных бумаг.
Инвестиционные компании для придания сделкам видимости законных операций перечисляли деньги на биржу, где на них приобретались акции крупных российских компаний. Далее по договорам купли-продажи ценные бумаги поступали в адрес подконтрольных оффшорных фирм. Последние снова продавали их на бирже, а вырученных денежные средства направляли на счета ряда банков в странах Балтии. В результате реализации данной схемы государству причинен ущерб в виде неуплаченного НДС в сумме свыше 15 млрд. рублей (около полумиллиарда долларов).
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2. ст.172 (незаконная банковская деятельность) Уголовного кодекса РФ. Организатор незаконной деятельности Р.Недялков задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Через какие балтийские банки осуществлялась преступная деятельность группы мошенников, пока неизвестно.